武汉高德红外股份有限公司关于 公司与武汉东湖新技能开发区管理委员会签署

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2022-005
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、正确、完备，没有虚假纪录、误导性陈述或庞大遗漏。
一、对外投资概述
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开第五届董事会第十三次集会，审议通过了《关于公司与武汉东湖新技能开发区管理委员会签署项目相助协议的议案》，同意公司与武汉东湖新技能开发区（以下简称“东湖高新区”）管理委员会签署项目相助协议（以下简称“相助协议”），以公司全资子公司武汉高德光创科技发展有限公司（以下简称“高德光创”）为项目创建主体，在武汉东湖综合保税区投资约13.2亿元创建高端装备智能制造基地。
根据《公司章程》及《深圳证券生意业务所股票上市规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。本次签署相助协议不构成关联生意业务，也不构成《上市公司庞大资产重组管理办法》规定的庞大资产重组。
二、协议对手方先容
（一）武汉东湖新技能开发区管理委员会
武汉东湖新技能开发区管理委员会属于地方当局机构，与公司不存在关联关系。
（二）武汉高德光创科技发展有限公司
公司名称：武汉高德光创科技发展有限公司
公司范例：有限责任公司
法定代表人：黄立
注册资源：5000万元人民币
谋划范围：一样寻常项目：集成电路芯片及产物制造；集成电路芯片设计及服务；半导体分立器件制造；电子元器件制造；智能车载装备制造；可穿戴智能装备制造；智能家庭斲丧装备制造；智能呆板人贩卖；人工智能硬件贩卖；技能收支口；货品收支口；收支口署理（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展谋划活动）
与公司关系：公司持有高德光创100%的股权，属于公司的全资子公司。
三、相助协议的紧张内容
（一）协议主体
甲方：武汉东湖新技能开发区管理委员会
乙方：武汉高德红外股份有限公司
丙方：武汉高德光创科技发展有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：高德红外高端装备智能制造基地项目
2、创建主体：高德光创
3、投资总额：13.2亿元
4、创建进度：该项目拟投资创建的高端装备智能制造基地，筹划三年内建成投产。
（三）甲方对项目提供的支持
1、地皮支持
甲方根据项目需求为丙方保举合适的项目用地，并通过东湖高新区天然资源和规划局以公开招拍挂的方式出让，丙方有权到场宗地的竞买。
所需宗地概括如下：
地皮面积：预计项目所需宗地面积约258亩。
出让方式：分期出让。
地皮性子：工业用地。
地皮代价：项目用地挂牌代价不低于【32】万元/亩（终极代价以摘牌代价为准）
以上条款内容及相干用地条件，以丙方与东湖高新区国土管理部门签署的《国有创建用地利用权出让条约》及与甲方签署的《武汉市“尺度地”投资创建条约》为准。
2、运营支持
在国家政策及法律法规允许的范围内，甲方积极帮助本项目办理企业工商注册登记、项目立项、地皮出让、构筑管理、消防安全、项目环评等手续，上述手续涉及的相干费用由丙方负担。
甲方积极和谐当局有关职能部门，实时处理处罚项目创建过程中发生的抵牾和题目，保障乙丙两方合法权益。
（四）乙方和丙方权利与义务
1、乙、丙两边全面推行本协议约定的相干责任和义务，服从国家及地方当局的有关政策规定，确保本项目符合国家环保、安监、消防等要求，严格按照本协议约定的内容举行投资、创建本项目，并担当甲方对该项目的查抄和监视，且本协议约定的支持不得用于本项目之外的用途。
2、乙方在东湖高新区的业务主体和税收贡献不转移至其他地区，新业务和税收贡献优先落户东湖高新区，并积极引导财产链上下游相干项目落户。
3、乙、丙两边允许，项目建成后，项目用地上构筑物全部由丙方自持自用，项目所有资产（含项目用地的地皮利用权）的权属均属于丙方。除甲方书面同不测，丙方不得变更前述任何资产的权属，否则，甲方有权追究乙方和/或丙方的违约责任。
4、乙方允许，本协议中约定的丙方的义务和责任是乙方和丙方共同的义务和责任，当丙方不能推行该等义务和责任时，乙方应当推行。
5、本协议中约定的乙、丙两边其他允许事项。
（五）违约责任
1、本协议任意一方不推行本协议约定的义务大概推行本协议约定的义务不符合约定的，应当负担继续推行、接纳调停步伐、负担违约金大概赔偿丧失等违约责任。
2、若乙方和/或丙方未经甲方允许，将项目资产（含项目用地的地皮利用权）权属转让给第三方的，或通过变更丙方控股股东、现实控制人的方式变相转让项目资产的，乙方和/或丙方须向甲方付出违约金[违约金=上述环境发生时项目用地利用权的评估价（举行评估的机构需经甲方认可）—丙方竞买项目用地地皮利用权所付出的本钱]。
3、若本项目出现不按期开工、竣工或将地皮闲置等环境，或开发构筑体量低于约定最低尺度，丙方须缴纳地皮出让违约金和地皮闲置费，具体以《闲置地皮处理办法》等国家及地方相干法律、法规和本协议及《国有创建用地利用权出让条约》中约定内容对乙方和/或丙方追究其法律责任。
四、本次投资目的和对公司的影响
公司始终对峙“J民并进”的恒久发展战略，在包管既有型号使命稳步增长的条件下，鼎力大举发展新兴民用范畴。公司利用自有资金在东湖高新区内投资13.2亿设立高端装备制造基地，通过公司在红外范畴全财产链的先进技能及人才上风，在东湖高新区当局部门的鼎力大举推动下，将快速实现公司研发技能项目的落地、形成相干红外范畴财产链上下游集群效应，为“中国﹒光谷”在红外高端智能制造范畴上风结构起到积极引导、推动作用。
公司本次对外投资的资金泉源为自有资金，不会对公司的正常生产及谋划产生倒霉影响，不存在侵害公司及股东长处的环境。本次签署的相助协议将加快推进公司在民品范畴的财产化结构，为公司的快速发展创造新的效益增长点，加强公司的核心竞争力。该协议签署对公司2022年度的业务收入、净利润等生产谋划不构成庞大影响，对公司未来恒久经业务绩影响具有不确定性。
五、风险提示
项目的实施尚须项目立项、地皮出让、构筑管理、消防安全、项目环评等前置审批工作，敬请广大投资者审慎决议，留意投资风险。
公司董事会将积极关注该事项的盼望环境，并实时推行信息披露义务。
六、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第五届董事会第十三次集会决定；
2、《公司与武汉东湖新技能开发区管理委员会签署项目相助协议》；
3、厚交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○二二年三月四日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2022-004
武汉高德红外股份有限公司
第五届董事会第十三次集会决定公告
一、董事会合会召开环境
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次集会关照于2022年2月28日以传真、邮件方式送达，集会于2022年3月4日以通讯表决方式召开，公司董事共7人，到场本次集会表决的董事共7人，符合《公司法》及公司章程关于董事会合会的有关规定，集会合法、有效。
二、董事会合会审议环境
以7票同意，0票反对，0票弃权，划一通过了《关于公司与武汉东湖新技能开发区管理委员会签署项目相助协议的议案》。
公司与武汉东湖新技能开发区管理委员会本着相助共赢、共谋发展的原则，就公司在武汉东湖新技能开发区投资创建高德红外高端装备智能制造基地项目告竣相助协议，公司以全资子公司武汉高德光创科技发展有限公司作为项目创建主体，投资约13.2亿元创建高端装备智能制造基地。
具体内容详见2022年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司与武汉东湖新技能开发区管理委员会签署项目相助协议的公告》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次集会决定；
2、《公司与武汉东湖新技能开发区管理委员会签署的项目相助协议》；
二二二年三月四日

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